網(wǎng)絡(luò)賭博架構(gòu)圖

    警察：除了快錢公司以外，你們還跟國(guó)內(nèi)哪些支付公司合作？

    犯罪嫌疑人（谷中城公司業(yè)務(wù)主管）： 易寶，yeepay。

    警察：能記得的還有什么？

    犯罪嫌疑人（谷中城公司業(yè)務(wù)主管）：匯付天下。

    根據(jù)珠海谷中城公司負(fù)責(zé)人交代，此次樂天堂案件涉及的境內(nèi)第三方支付平臺(tái)近十家，除了快錢公司，還有北京首信、收匯寶、易寶、云網(wǎng)、環(huán)迅支付、財(cái)

    犯罪嫌疑人（谷中城公司業(yè)務(wù)主管）：其實(shí)，有很多這些支付公司都知道的。知等于不知，知等于知，就是這樣的東西。然后這個(gè)時(shí)候肯定是整個(gè)球都會(huì)踢到我們身上，他們很清楚的。其實(shí)他們這些合同都是他們叫我們?cè)趺慈プ龅?，怎么形式怎么簽。他們都清楚的?/p>

    近年來，圍繞第三方支付平臺(tái)的盜卡、網(wǎng)絡(luò)釣魚、詐騙、涉黃涉毒涉賭案件層出不窮，國(guó)內(nèi)各大第三方支付平臺(tái)幾乎無一幸免。

    2008年6月，歐洲杯足球賽期間，第三方支付平臺(tái)“快錢”、“易寶支付”、“環(huán)訊支付”等先后被曝為網(wǎng)絡(luò)賭球提供資金流轉(zhuǎn)服務(wù)；

    2009年9月，第三方支付平臺(tái)“深圳NPS”為上百家境外淫穢網(wǎng)站和賭博網(wǎng)站提供支付結(jié)算服務(wù)的消息曝光，人民日?qǐng)?bào)的報(bào)道稱，該公司70%以上收入來自于非法網(wǎng)站的業(yè)務(wù)提成。

    2010年4月，在江蘇偵破的“明陞”網(wǎng)站賭博案，犯罪嫌疑人通過“易寶”、“匯付天下”等第三方支付平臺(tái)，為參賭人員結(jié)算賭資，短短兩個(gè)月時(shí)間就有5萬多人提取錢款1.3億多元。

    2010年5月，在湖北警方通報(bào)的一起“裸聊”案件中，第三方支付平臺(tái)“易寶支付”為黃色網(wǎng)站提供支付服務(wù)并收取傭金。

    2010年6月，河北省破獲近億元網(wǎng)絡(luò)賭博大案。警方披露：參賭人員和賭博公司的資金流轉(zhuǎn)，大多是通過第三方支付平臺(tái)進(jìn)行的。

    徐永（公安部治安管理局一處副處長(zhǎng)）：目前這種第三方支付平臺(tái)已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)賭博這個(gè)賭資流轉(zhuǎn)的一個(gè)主要的渠道。第三方支付平臺(tái)在網(wǎng)絡(luò)賭博中扮演什么樣的角色，我想說重了就是與網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)團(tuán)伙狼狽為奸、為虎作倀?！?/p>

    2010年6月21日，中國(guó)人民銀行出臺(tái)了《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》，明確規(guī)定非金融機(jī)構(gòu)只有依法取得《支付業(yè)務(wù)許可證》才能從事支付服務(wù)。

    該辦法除了對(duì)申請(qǐng)人的注冊(cè)資本、反洗錢措施、支付業(yè)務(wù)設(shè)施、資信狀況等作出資質(zhì)要求作出明確規(guī)定外，還特別注明了“申請(qǐng)人及其高級(jí)管理人員最近3年內(nèi)未因利用支付業(yè)務(wù)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)或?yàn)檫`法犯罪活動(dòng)辦理支付業(yè)務(wù)等受過處罰”的條款，這被業(yè)內(nèi)人士看作是給近期頻繁違規(guī)的第三方支付平臺(tái)戴上了“緊箍咒”。

    徐永：對(duì)于這種主觀上明知是這個(gè)賭資，賭資的流轉(zhuǎn)而且還為他提供服務(wù)的，對(duì)這種的第三方支付平臺(tái)，公安機(jī)關(guān)將會(huì)同金融監(jiān)管部門將加大力氣，加大力度對(duì)他進(jìn)行整治，包括就是說直至取締這類的第三方支付平臺(tái)，對(duì)它的這個(gè)直接的主管人員或者其他責(zé)任人員將按照法律就說，將按照賭博的共犯追究他的刑事責(zé)任。

    第三方支付平臺(tái)如今已經(jīng)成為網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)時(shí)代一種重要的支付手段，和傳統(tǒng)渠道單一的銀行支付比，它確實(shí)給人們帶來了快捷和方便。但是，它的主體地位和監(jiān)管體系，一直沒有確立。在這種模糊狀態(tài)中，支付平臺(tái)也很容易淪為賭博集團(tuán)轉(zhuǎn)移賭資的工具。警方告訴我們，近年來日漸猖獗的網(wǎng)絡(luò)賭博案件中，類似這樣利用金融和信息技術(shù)手段，開展犯罪活動(dòng)的例子并不少見。

    我們印象中老虎機(jī)、輪盤賭、二十一點(diǎn)、六合彩之類的傳統(tǒng)賭博相比，網(wǎng)絡(luò)賭博因?yàn)殡[蔽性相當(dāng)強(qiáng)，蔓延勢(shì)頭迅猛。據(jù)北京大學(xué)中國(guó)公益彩票事業(yè)研究所的一項(xiàng)調(diào)查顯示，每年由于網(wǎng)絡(luò)賭博而流到境外的賭資高達(dá)數(shù)千億元，相當(dāng)于全國(guó)福彩、體彩年發(fā)行額的15倍，也幾乎等于全國(guó)旅游業(yè)一年的總收入。除了前面看到的第三方支付平臺(tái)，還有哪些網(wǎng)絡(luò)資源也變成了網(wǎng)絡(luò)賭博的助推器呢？

    今年5月，江蘇淮安警方偵破“777真人娛樂場(chǎng)”網(wǎng)絡(luò)賭博案?？偛吭O(shè)在馬來西亞“777”賭博網(wǎng)站，自2008年起開始在我國(guó)境內(nèi)招募會(huì)員。據(jù)該網(wǎng)站在境內(nèi)的負(fù)責(zé)人王坤交代，網(wǎng)站建立初期的一年多時(shí)間里，由于知名度不高，境內(nèi)參賭人員極少問津，導(dǎo)致賭博網(wǎng)站入不敷出，甚至一度瀕臨倒閉。

    王坤 （犯罪嫌疑人 “777”賭博網(wǎng)站負(fù)責(zé)人）：（生意）不好，其實(shí)你看我們這個(gè)網(wǎng)站開到現(xiàn)在都一直不賺錢，到去年年底才好一點(diǎn)。

    然而從2009年起，“777”賭博網(wǎng)站的會(huì)員注冊(cè)量卻猛然攀升，短短一年時(shí)間就達(dá)到四五千人，遍布全國(guó)三十個(gè)省市。僅2010年1月至4月，該網(wǎng)站吸收的賭資金額就高達(dá)4600多萬元。是什么原因讓一個(gè)名不見經(jīng)傳的小網(wǎng)站，在這么短的時(shí)間內(nèi)迅速擴(kuò)張的呢？

    鄭楊（淮安市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)偵查員）：我們?cè)诓橘€博網(wǎng)站資金流的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)賭博網(wǎng)站持有的銀行卡匯了，在09年4月份到2010年5月份的時(shí)候一共匯了58萬多到一個(gè)王嘉楠的這樣一個(gè)，賬戶名是王嘉楠這樣一個(gè)銀行卡，后來經(jīng)過我們偵查發(fā)現(xiàn)，這個(gè)王嘉楠是百度公司廣東分公司的一個(gè)員工。

    原來在2008年底，眼看著賭博網(wǎng)站就要維持不下去的王坤，開始盤算通過廣告宣傳來提高網(wǎng)站的知名度。經(jīng)過反復(fù)對(duì)比，她選擇了國(guó)內(nèi)知名的搜索引擎------百度公司，并在百度推廣的網(wǎng)站上進(jìn)行了注冊(cè)。很快，百度公司廣州分公司增值服務(wù)部的主管王嘉楠接到了這份訂單。

    記者：當(dāng)時(shí)你知道它是個(gè)賭博網(wǎng)站嗎？

    王嘉楠（犯罪嫌疑人 百度公司廣州分公司員工）：最開始的時(shí)候不是特別清楚，后來這個(gè)經(jīng)過一段時(shí)間，大概有一周多可能這樣子，就了解到它是涉及到（賭博）這方面的。

    記者：你發(fā)現(xiàn)它是一個(gè)賭博網(wǎng)站之后，有沒有就說跟上司說？

    王嘉楠：也有反饋，有反饋，但是這個(gè)主要還是每個(gè)人都有業(yè)績(jī)壓力。因?yàn)檫@個(gè)東西，了解到它是這個(gè)東西，它可能會(huì)帶來一些好的業(yè)績(jī)，就為了業(yè)績(jī)就上了，為了業(yè)績(jī)就把這個(gè)推廣下去了。

    2008年剛剛進(jìn)入百度公司廣州分公司工作的王嘉楠，不到一年時(shí)間便被公司評(píng)為“季度帶團(tuán)隊(duì)高級(jí)顧問”。但就是這樣一名優(yōu)秀員工，在明知“777真人娛樂場(chǎng)”是境外賭博網(wǎng)站的情況下，還是將“777”在百度搜索引擎上進(jìn)行推廣。隨后，又在其上級(jí)——百度公司廣州分公司維護(hù)三部經(jīng)理盧某的授意下，將“777”賭博網(wǎng)站從百度廣州分公司的業(yè)務(wù)變更為百度公司代理商的業(yè)務(wù)。

    盧璽懋 （犯罪嫌疑人 百度公司廣州分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理）：業(yè)績(jī)是有一個(gè)增長(zhǎng)需求的嘛，那么我們肯定會(huì)考慮到這方面因素，那就是說，如果說這個(gè)客戶一定要做或者什么之類的，就是，作為我來說，我也很坦然一點(diǎn)我就是睜一眼閉一眼”

    事實(shí)上，在為“777”賭博網(wǎng)站進(jìn)行宣傳推廣的過程中，盧璽懋所做的遠(yuǎn)不止“睜一只眼閉一只眼”那么簡(jiǎn)單。“777”賭博網(wǎng)站在百度申請(qǐng)的是“競(jìng)價(jià)排名”的搜索服務(wù)，（所謂的競(jìng)價(jià)排名，就是同一類商戶在百度做“競(jìng)價(jià)排名”搜索服務(wù)時(shí)，誰給百度出的價(jià)格高，誰的信息就排在前面。首先要將網(wǎng)站首頁提交審核。一般情況下，賭博網(wǎng)站都會(huì)制作一個(gè)虛假的正常頁面，在通過審核之后再恢復(fù)跳轉(zhuǎn)到賭博網(wǎng)站的真實(shí)頁面上來。

    盧璽懋：如果客戶他是用一個(gè)正常頁面來做廣告的話，那他可以做，我們能做的是事后處理不是事前預(yù)防，這是說的很實(shí)在一點(diǎn)，就是只能做到事后，做不到事前，因?yàn)槭虑暗脑掃@種東西，也許有些人知道，也許有些人不知道，那怎么去界定他是知道還是不知道，這就很難說了。

    記者：公司審核機(jī)制實(shí)際上也是事后的一種審核？

    盧璽懋：對(duì)。

    而為了讓賭博網(wǎng)站競(jìng)價(jià)搜索的關(guān)鍵詞能通過百度公司的審核，盧璽懋和王嘉楠也費(fèi)了不少心思。

    王嘉楠 ：比如說你這個(gè)關(guān)鍵詞不能提的太敏感，你比如說你涉及到投注、賭博這肯定不行的，系統(tǒng)過不了。只能去讓它盡可能不相干，但是還有這個(gè)意思，把這些所有的這個(gè)文字都往中間地帶靠，這個(gè)詞一開始過不了，可能審了幾次，審核10次，11次，12次，可能就過了，反復(fù)的去嘗試這個(gè)東西，這樣可能會(huì)通過。

    為了逃避公司的審核，盧、王二人還協(xié)助賭博網(wǎng)站用虛假的身份證復(fù)印件先后申請(qǐng)了18個(gè)百度賬號(hào)。每當(dāng)前一個(gè)賬號(hào)因關(guān)鍵詞違規(guī)被查封之后，其它的賬號(hào)就派上了用場(chǎng)。

    朱國(guó)海（淮安市盱眙縣公安局副局長(zhǎng)）：在百度公司發(fā)現(xiàn)這是一賭博網(wǎng)站以后，以公司的名義就是說把她原先打入到百度公司賬戶上的廣告部分所剩余的一部分退還，那么說在退還，實(shí)際上這個(gè)退還僅僅是履行一個(gè)形式，這個(gè)款沒有退給王坤，終而被犯罪嫌疑人盧璽懋和王嘉楠轉(zhuǎn)入到在百度公司設(shè)立的新的賬戶，把它前面存下來的廣告費(fèi)，轉(zhuǎn)到它的新的賬戶上面，繼續(xù)宣傳推廣它這個(gè)賭博，777真人娛樂場(chǎng)這一賭博網(wǎng)站?！?/p>

    盡管百度公司有一套內(nèi)部審核機(jī)制，但這種“事后審核”還是讓賭博網(wǎng)站找到了可乘之機(jī)。在警方從百度公司調(diào)取的“777真人娛樂場(chǎng)”18個(gè)注冊(cè)賬號(hào)信息中我們看到，大部分賬號(hào)所用的關(guān)鍵詞和網(wǎng)址都含有“777”的字樣，但每個(gè)賬號(hào)都順利使用了兩到三個(gè)月，其中最長(zhǎng)的使用了五個(gè)月時(shí)間，投入廣告費(fèi)用超過13萬元。

    朱國(guó)海：百度公司對(duì)于賭博網(wǎng)站的相關(guān)的手續(xù)程序?qū)徍藨?yīng)該來說這個(gè)，形同虛設(shè)吧。

    在盧、王二人的協(xié)助下，自2009年初開始，賭博網(wǎng)站“777真人娛樂場(chǎng)”先后使用18個(gè)賬號(hào)，投入廣告費(fèi)128萬元在百度搜索引擎上進(jìn)行了長(zhǎng)達(dá)一年多的宣傳推廣。

    鄭楊（淮安市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)偵查員）：從它支付的廣告費(fèi)用來看，100多萬畢竟是網(wǎng)民點(diǎn)了以后，百度公司才會(huì)收這個(gè)網(wǎng)站的錢，就說畢竟是點(diǎn)了，100多萬都是點(diǎn)出去的，說明有那么多人點(diǎn)到了。

    據(jù)淮安警方截至案發(fā)時(shí)的統(tǒng)計(jì)，“777真人娛樂場(chǎng)”吸引的賭博資金超過2億元人民幣，而作為百度公司員工的盧、王二人通過對(duì)賭博網(wǎng)站的宣傳推廣活動(dòng)分別獲利45萬余元和10萬元。

    朱健磊 （淮安市公安局網(wǎng)監(jiān)支隊(duì)副支隊(duì)長(zhǎng)）：如果沒有百度公司這個(gè)搜索引擎為競(jìng)價(jià)排名做推廣這樣的服務(wù)的話，那么賭博網(wǎng)站應(yīng)該是開不下去。為什么呢？因?yàn)檎f這個(gè)賭博網(wǎng)站不被推廣，那么廣大的參賭的會(huì)員，參賭的網(wǎng)民他們就無從知曉這個(gè)賭博網(wǎng)站，那么這個(gè)賭博網(wǎng)站沒有會(huì)員，沒有參賭的會(huì)員，他就無從牟利。

    無論第三方支付平臺(tái)，還是搜索引擎，都是網(wǎng)絡(luò)時(shí)代離不開的應(yīng)用技術(shù)?？墒?，當(dāng)這些高科技手段被個(gè)人或企業(yè)的利益所裹挾的時(shí)候，也就成為被賭博集團(tuán)利用的工具。7月8日，公安部召開新聞發(fā)布會(huì)，對(duì)近一階段打擊網(wǎng)絡(luò)賭博專項(xiàng)行動(dòng)的情況進(jìn)行了通報(bào)，如何斬?cái)噘€博利益鏈成為會(huì)上關(guān)注的焦點(diǎn)。

    截至7月5日，全國(guó)各地公安機(jī)關(guān)共偵破網(wǎng)絡(luò)賭博刑事案件851起，共刑事拘留、逮捕涉案人員3794人，行政拘留4600余人，查扣凍結(jié)的涉案賭資金額超過7億元人民幣。通過專項(xiàng)行動(dòng)，成功偵破了蘇州“207”、青島“1.03”、深圳“1009B”、成都“1.22”等一批特大網(wǎng)絡(luò)賭博案件。

    盡管專項(xiàng)行動(dòng)取得了顯著成效，但網(wǎng)絡(luò)賭博活動(dòng)呈現(xiàn)出來的新問題也值得關(guān)注。由于網(wǎng)絡(luò)賭博的隱蔽性很強(qiáng)，隨著近幾年公安機(jī)關(guān)打擊力度的不斷加強(qiáng)，賭博網(wǎng)站也在不斷提升自己的反偵查能力。更重要的是，在網(wǎng)絡(luò)賭博的背后，還隱藏著一個(gè)巨大的利益鏈條。

    徐永 （公安部治安管理局）：這里頭包括為網(wǎng)絡(luò)賭博提供一個(gè)技術(shù)，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持的運(yùn)營(yíng)商，包括提供廣告服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商，包括提供賭資結(jié)算的這些第三方支付平臺(tái)。打擊網(wǎng)絡(luò)賭博的莊家是我們面臨的一個(gè)問題，另外一個(gè)就是說打擊這個(gè)網(wǎng)絡(luò)賭博背后的利益鏈條也是當(dāng)前擺在我們面前的一個(gè)課題。

    據(jù)了解，公安部、最高人民法院、最高人民檢察院將在近期出臺(tái)《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》，重點(diǎn)解決網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的定罪量刑標(biāo)準(zhǔn)問題和網(wǎng)絡(luò)賭博利益鏈的適用法律問題，繼續(xù)加大對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博極其利益鏈條相關(guān)違法犯罪人員的打擊力度。

    徐永：公安部就是說目前積極的在溝通和協(xié)調(diào)銀監(jiān)部門，金融監(jiān)管部門，包括中國(guó)人民銀行，銀監(jiān)會(huì)在逐步在完善這方面的機(jī)制。

    半小時(shí)觀察：

    今天我們報(bào)道的兩起案例，都涉及到網(wǎng)絡(luò)賭博背后復(fù)雜的利益鏈條。其實(shí)，網(wǎng)絡(luò)賭博雖然看不見賭場(chǎng)、賭資甚至賭徒，但它和傳統(tǒng)的賭博犯罪在本質(zhì)上沒什么區(qū)別，都是利用人性的弱點(diǎn)，坑騙錢財(cái)，牟取暴利。而它的隱蔽性在很大程度上，也是借助了各種新興的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)手段，趁著監(jiān)管制度跟不上網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的空白，找到了自己滋生蔓延的空間。對(duì)這樣一個(gè)怪胎，除了呼吁相關(guān)企業(yè)能夠加強(qiáng)自律，不要為了不法利益出賣自己的資源，更需要加快相關(guān)立法和監(jiān)管，把利益鏈條放到陽光下，才能防止賭博這種病毒不斷侵害網(wǎng)絡(luò)世界。