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        青島警方破獲山東半島最大的“地下錢莊案”(圖)
        青島新聞網(wǎng)  2005-03-29 12:19:04 青島晚報
         

            晚報訊 今年2月,公安部公布了在打擊地下錢莊的專項斗爭中,破獲的4起重大地下錢莊案,其中,青島破獲的韓國人金
        權(quán)在經(jīng)營的地下錢莊案是我國公安機關偵辦的首例外國人非法經(jīng)營地下錢莊案件,涉案金額高達4,4億元人民幣。昨日,市公安局首次披露這起案件偵破的內(nèi)幕。

            2003年底,警方展開調(diào)查研究時發(fā)現(xiàn)線索:城陽流亭附近有一叫金權(quán)在的韓國人非法經(jīng)營地下錢莊。地下錢莊是民間對從事地下非法金融業(yè)務的一類組織的俗稱,從事的主要非法金融業(yè)務有:非法吸收公眾存款、非法借貸拆借、非法高利轉(zhuǎn)貸、非法買賣外匯及非法典當、私募資金等。

            警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),今年44歲的金權(quán)在1987年在韓國漢城開夜總會。9年后,從韓國來到青后,選擇了韓國企業(yè)聚居的城陽區(qū)做為基地,干起了地下錢莊的買賣。

            一些韓資企業(yè)在經(jīng)營中有時需要大量的外匯周轉(zhuǎn),但一時難以籌措,如果向正規(guī)銀行兌換外匯需要一定的時間,而通過金權(quán)在的地下錢莊運做雖違法但省時省力。同時,還有一些采購企業(yè)從青島進口商品,為了逃避韓國的高昂的進口關稅,就壓低貨值,但與商品實際價格的差額就由金權(quán)在青島地下錢莊補給中國商家,而他在韓國的地下錢莊就會收到采購企業(yè)的等值的韓幣。

            金權(quán)在的犯罪事實已基本掌握。2004年12月26日晚大雪紛飛,警方在其住宅內(nèi)將正在登錄境外某銀行網(wǎng)站交易的金權(quán)在等10余人抓獲。

            金權(quán)在的地下錢莊無論從發(fā)展規(guī)模還是經(jīng)營數(shù)額上來看,堪稱山東半島地區(qū)最大的地下錢莊。經(jīng)統(tǒng)計,金權(quán)在地下錢莊近年來光是通過銀行流動的資金即達2.4億元人民幣,而其還有大量的交易是以現(xiàn)金的方式進行,這是難以統(tǒng)計的。根據(jù)警方掌握的金的賬本等材料,金權(quán)在地下錢莊的涉案金額至少達4.4億余元人民幣。記者 王哲 通訊員 王建華

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