建行吉林分行：詐騙總金額為3.2億元農(nóng)行包頭分行：涉案金額1.1億元 綜合新華社電 建設(shè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人近日在接受記者采訪時(shí)，披露了建行吉林省分行兩起重大案件的處理情況及責(zé)任追究情況。與此同時(shí)，銀監(jiān)會(huì)也公布了內(nèi)蒙古銀監(jiān)局最近嚴(yán)肅查處了農(nóng)業(yè)銀行包頭分行重大違
法經(jīng)營(yíng)案件。 建行嚴(yán)處36名責(zé)任人
這位負(fù)責(zé)人介紹說(shuō)，2005年2月22日，長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院對(duì)三年前發(fā)生在建行吉林省分行原營(yíng)業(yè)部所轄的朝陽(yáng)支行、鐵路支行的一起金融詐騙案作出了一審判決。此案發(fā)生在1999年12月至2001年4月間，當(dāng)時(shí)詐騙團(tuán)伙以長(zhǎng)春市銘雨集團(tuán)為掩護(hù)，拉攏腐蝕銀行工作人員，采取各種手段，進(jìn)行詐騙，詐騙總金額為3.2億元。
2003年初，建設(shè)銀行對(duì)此案內(nèi)部涉案人員及相關(guān)責(zé)任人員36人作出了嚴(yán)肅處理。其中，吉林省分行副行長(zhǎng)兼營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理?xiàng)钌怀仿�，總行在全行范圍�?nèi)對(duì)吉林省分行予以了通報(bào)批評(píng)。涉案的原鐵路支行副行長(zhǎng)郭強(qiáng)、朝陽(yáng)支行營(yíng)業(yè)部原主任于文輝等6名內(nèi)部涉案人員被移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，在此次審判中分別被判處無(wú)期徒刑、有期徒刑。
近期，有媒體報(bào)道了建行吉林分行有官員涉嫌攜800萬(wàn)美元外逃。此案系2004年12月，建行吉林省分行在機(jī)構(gòu)整合中自查發(fā)現(xiàn)原長(zhǎng)春市分行（后省分行營(yíng)業(yè)部）國(guó)際業(yè)務(wù)部原負(fù)責(zé)人王興泉涉嫌挪用資金，立即向司法機(jī)關(guān)報(bào)案，向當(dāng)?shù)亟鹑诒O(jiān)管部門報(bào)告，并積極協(xié)助將涉案人移送司法機(jī)關(guān)，并無(wú)人員潛逃。現(xiàn)已初步查明，此案主要發(fā)生在1997年間，司法機(jī)關(guān)已經(jīng)依法查封扣押了涉案企業(yè)的部分財(cái)產(chǎn)。
43人受到責(zé)任追究
內(nèi)蒙古銀監(jiān)局公布，現(xiàn)已查明農(nóng)業(yè)銀行包頭分行涉案資金累計(jì)98筆、涉案金額11498.5萬(wàn)元。目前，已有43人受到責(zé)任追究。
據(jù)介紹，根據(jù)銀監(jiān)會(huì)部署，內(nèi)蒙古銀監(jiān)局2004年針對(duì)轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和風(fēng)險(xiǎn)狀況，組織開(kāi)展了對(duì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)擔(dān)保貸款的現(xiàn)場(chǎng)檢查。包頭銀監(jiān)分局在對(duì)農(nóng)業(yè)銀行包頭市分行進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查中發(fā)現(xiàn)，從2003年7月2日到2004年6月4日，農(nóng)業(yè)銀行包頭市匯通支行市府東路分理處、東河支行，包頭市達(dá)茂旗農(nóng)村信用社聯(lián)社所轄部分信用社的人員與社會(huì)人員相互串通、勾結(jié)作案，挪用聯(lián)行資金、虛開(kāi)大額定期存單、辦理假質(zhì)押貸款、違規(guī)辦理貼現(xiàn)、套取銀行信貸資金，謀取高息。
內(nèi)蒙古銀監(jiān)局對(duì)涉案機(jī)構(gòu)進(jìn)行了嚴(yán)肅查處，對(duì)農(nóng)業(yè)銀行包頭市匯通支行、東河支行分別給予50萬(wàn)元、25萬(wàn)元的罰款，同時(shí)對(duì)案件相關(guān)責(zé)任人提出紀(jì)律處分意見(jiàn)，責(zé)成有關(guān)單位對(duì)43名責(zé)任人進(jìn)行處理。
